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Título
Text copied to clipboard!Gerente de Cumplimiento AML
Descripción
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Estamos buscando un Gerente de Cumplimiento AML para liderar y gestionar las políticas y procedimientos relacionados con la prevención del lavado de dinero en nuestra organización. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación y supervisión de programas de cumplimiento AML, asegurando que la empresa cumpla con todas las regulaciones locales e internacionales aplicables. Este rol es fundamental para proteger la integridad financiera de la empresa y evitar riesgos legales y reputacionales. El Gerente de Cumplimiento AML trabajará en estrecha colaboración con equipos legales, financieros y de auditoría para identificar riesgos, desarrollar estrategias de mitigación y capacitar al personal en prácticas de cumplimiento. Además, será responsable de mantener actualizados los sistemas de monitoreo y reporte, así como de gestionar las relaciones con las autoridades regulatorias. Buscamos a alguien con habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para liderar proyectos complejos en un entorno dinámico y regulado.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desarrollar y mantener políticas y procedimientos AML.
- Supervisar la implementación de controles internos para prevenir el lavado de dinero.
- Realizar evaluaciones de riesgo y auditorías internas.
- Capacitar al personal en normativas y procedimientos AML.
- Monitorear transacciones sospechosas y reportar actividades inusuales.
- Mantener comunicación con autoridades regulatorias y cumplir con reportes legales.
- Actualizarse constantemente sobre cambios en regulaciones AML.
- Colaborar con equipos legales y financieros para asegurar el cumplimiento.
- Gestionar investigaciones internas relacionadas con incumplimientos.
- Elaborar informes periódicos para la alta dirección.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Experiencia mínima de 5 años en cumplimiento AML.
- Conocimiento profundo de normativas locales e internacionales.
- Habilidades analíticas y atención al detalle.
- Capacidad para liderar equipos y proyectos.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Formación en Derecho, Finanzas o áreas afines.
- Certificaciones en cumplimiento o AML son un plus.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
- Dominio de herramientas informáticas y sistemas de monitoreo.
- Integridad y ética profesional.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuál es su experiencia en la implementación de programas AML?
- ¿Cómo maneja la detección de transacciones sospechosas?
- ¿Qué regulaciones AML conoce y ha aplicado?
- ¿Ha liderado equipos de cumplimiento anteriormente?
- ¿Cómo se mantiene actualizado sobre cambios regulatorios?
- Describa una situación en la que tuvo que gestionar un incumplimiento AML.
